本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年5月13日

　（二）股东大会召开的地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

　（三）出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长柏广新先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席7人：独立董事李凤日先生、曹玉昆女士、许彪先生因公出差未出席，董事张志利先生因公出差未出席；

　2、公司在任监事5人，出席4人：监事慕广学先生因公出差未出席；

　3、公司总经理包卓先生、董事会秘书时军先生、财务总监薛义先生、副总经

　理尹燕秋先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《2014年年度报告》及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2015年度审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：2014年度内控制度评价报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于2015年度与日常经营相关的关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：2015年经营者年薪制办法

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于会计估计变更的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）累积投票议案表决情况

　12、关于更换独立董事的议案

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　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（四）关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会议案12中的独立董事候选人以累积投票制逐人表决通过。

　2、本次股东大会议案10、议案13、议案15关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司回避表决。

　3、本次股东大会议案4、议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15的5%以下股东表决情况已单独计票。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　律师：刘季、陈凤久

　2、律师见证结论意见：

　公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、吉林森林工业股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　吉林森林工业股份有限公司

　2015年5月14日