本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年04月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　（三）会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年05月13日（星期三）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2015年05月12日——2015年05月13日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年05月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2015年05月12日15:00至2015年05月13日15:00期间的任意时间。

　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　（五）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数为344,204,463股，占公司有表决权股份总数的74.158%，其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为37,263股，占公司有表决权股份总数的0.008%。

　1、参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份344,167,200股，占公司有表决权股份总数的74.15%；

　2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份37,263股，占公司有表决权股份总数的0.008％。

　本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》的子议案

　2.1 本次交易方案

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.2 本次交易的标的股权

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.3 本次交易的标的股权价格

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.4 本次交易的现金对价

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.5 本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.6 本次交易的股份对价之发行种类和面值

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.7 本次交易的股份对价之定价依据、定价基准日和发行价格

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.8 本次交易所涉及的股份发行之发行数量

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.9 本次交易所涉及的股份发行之上市地点

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.10 锁定期安排

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.11本次交易所涉及的奖励对价

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.12 期间损益

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.13 标的公司及公司滚存未分配利润的安排

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.14 业绩承诺

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.15 业绩承诺补偿

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.16 期末减值补偿

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.17标的股权权属转移及违约责任

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.18决议有效期

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　7、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　8、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　表决结果为：同意344,204,463股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意37,263股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、曹翠律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

　2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳英飞拓科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月十四日