证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-28

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日上午9:30时以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2015年5月4日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于全资子公司参与竞拍石灰石矿采矿权的议案》；

　为增加公司石灰石矿产资源储备，增强可持续发展能力，同时彻底解决公司下属全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）生产所需石灰石资源供应问题，上峰建材拟参与诸暨市国土资源局于2015年5月组织的诸暨市次坞镇沈河村葛宝山石灰岩矿采矿权网上挂牌方式公开出让活动。

　董事会同意并授权经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍该项资源。

　鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性，待上述竞买事项成交之日，公司将另行及时披露上述竞买事项。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月八日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-29

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，现将召开公司2014年度股东大会有关情况提示如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）下午14:30时。

　2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2015 年5月11日（星期一）。

　6、会议出席对象：

　（1）凡2015 年5月11日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样见附件二。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　7、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5 月15 日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00。

　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年5 月14日15: 00 至2015 年5 月15日15:00 的任意时间。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

　2、审议《公司2014年度财务决算报告》；

　3、审议《公司2014 年度利润分配预案》；

　4、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；

　5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；

　7、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》；

　8、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

　本次大会审议的议案内容详见同时发布在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十九次会议决议公告、第七届监事会第十次会议决议公告等相关公告。

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2015 年5 月14 日 上午9:00 至17:00，5 月15日 上午9:00 至11:30。

　2、登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室。

　3、登记办法：

　（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2015年5月15日（星期五）11:30时前传真到公司董事会办公室。

　四、其他注意事项

　1、会议联系人：杨锡晓、瞿辉。

　联系电话：0575-87852237、0562-8758037 。

　传真：0575-87852341、0562-8758117。

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　五、备查文件

　1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

　2、公司第七届监事会第十次会议决议。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十一日

　附件一：

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　2014年度股东大会参会登记表

　股东名称（姓名）：

　地 址：

　有效证件及号码：

　股东账户：

　持股数量：

　联系电话：

　股东盖章（签名）：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　■

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

　委托日期： 年 月 日

　附件三 ：

　2014年度股东大会网络投票的操作流程

　公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序：

　（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年5月 15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。

　（三）股东投票的具体程序：

　1、买卖方向为买入投票。

　2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　■

　3、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。