证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-043

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2015年5月6日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2015年5月9日以通讯表决的方式召开。

　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

　公司于2014年5月23日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等提案，同意本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　本次非公开发行A股股票申请于2015年5月6日获得中国证监会发审委审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行A股股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行A股股票的决议有效期将至，为了确保本次非公开发行工作的顺利进行，拟将本次非公开发行A股股票决议有效期延长半年至2015年11月22日。

　本议案关联董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟回避并未参与本关联交易议案的表决。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事经认真审核，发表如下独立意见：

　1、延长本次非公开发行A股股票决议有效期符合公司和全体股东的利益；

　2、延长本次非公开发行A股股票决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按照规定予以回避。

　综上，延长本次非公开发行A股股票决议有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意延长本次非公开发行A股股票决议有效期。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。

　公司于2014年5月23日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等提案，授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　本次非公开发行A股股票申请于2015年5月6日获得中国证监会发审委审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行A股股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行A股股票的决议有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长半年至2015年11月22日。

　除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2015年5月26日下午14：30在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。会议审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。

　具体内容详见2015年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-044）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2015年5月11日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-044

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司第五届董事会第四次临时会议决议，公司决定于2015年5月26日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：2015年5月26日（星期二）下午14：30

　网络投票时间为：2015年5月25日—2015年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、股权登记日：2015年5月20日

　7、出席会议对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　9、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

　特别说明：

　1、议案1、议案2为特别决议议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　2、议案1涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

　3、议案1、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　（二）披露情况

　以上议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-043）

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月21日-5月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

　2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月22日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362111

　2、投票简称：广泰投票

　3、投票时间： 2015年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体见下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体见下表：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月25日下午3：00，结束时间为 2015年5月26日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、投票注意事项

　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　电话：0631-3953335

　传真：0631-3953451-3335

　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　邮编：264200

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第四次临时会议决议。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2015年5月11日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　威海广泰空港设备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人证件号：　　　  　 受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐户号：

　委托日期：   年 月 日

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