本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2015年5月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于中国电建地产集团有限公司所属武汉南国置业股份有限公司拟非公开发行股票有关事项的议案》。

　公司董事会同意下属间接持股100%的全资子公司中国电建地产集团有限公司以不超过6.2亿元人民币现金认购武汉南国置业股份有限公司非公开发行的股份。有关武汉南国置业股份有限公司本次非公开发行股份的具体情况，详见武汉南国置业股份有限公司同日在深圳证券交易所刊登的相关公告。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十一日