本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　●本次股东大会的通知：公司于2015年4月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年5月5日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

　一、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2015年5月7日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2015年5月6日下午15:00-2015年5月7日下午15:00； 交易系统投票时间：2015 年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；

　3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

　4、召 集 人：本公司董事会；

　5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为218人，代表有效表决权的股份总数为232,565,269股，占公司总股份897,866,712股的25.90%。

　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数81,239,080股，占公司总股份的9.05%。

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为222,666,854股，占公司总股份的24.80%。

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共214名，代表有效表决权的股份总数为9,898,415股，占公司总股份的1.1024%。

　（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会审议事项已经公司七届三十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：

　（一）2014年度董事会报告

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,651,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权143,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,444,265股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.94%；9,651,815 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，143,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.18%。

　（二）2014年度监事会报告

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,651,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权143,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,444,265 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.94%；9,651,515股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，143,300股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.18%。

　(三)公司2014年年度报告及摘要

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,647,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权147,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,444,265 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.94%；9,647,815 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，147,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.18%。

　(四)2014年度利润分配方案

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,764,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.20%，弃权29,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,444,265 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.94%；9,764,915 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的12.02%，29,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。

　(五)2015年日常关联交易预计的议案

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,647,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权147,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,444,265 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.94%；9,647,815 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，147,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.18%。

　(六)续聘会计师事务所的议案

　表决结果为：同意222,770,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.79%，反对9,647,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权147,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,444,265 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.94%；9,647,815 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，147,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.18%。

　(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

　表决结果为：同意222,805,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.80%，反对9,648,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.15%，弃权111,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.05%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,479,265股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.98%；9,648,315 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.88%，111,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.14%。

　四、律师出具法律意见书情况

　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　2、律师姓名：徐建军、杨兴辉

　3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　二零一五年五月七日