本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2015年第二次通讯会议于2015年5月7日召开，会议应到董事17名（其中独立董事6名），实到董事17名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》

　由于工作变动原因，潘力先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司第八届董事会2015年第二次通讯会议审议通过，选举李灼贤先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

　本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。

　本公司及董事会对潘力先生在担任董事长期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　李灼贤先生简介：

　李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任韶关发电厂副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，本公司副董事长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记。

　广东电力发展股份有限公司

　董事会

　二0一五年五月八日