本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次行权股份数量：3,464,120股，行权人员40人；

　本次行权股份上市流通日：2015年5月13日；

　本次申请行权的激励对象薛波先生为本公司高级管理人员，其所获股份将按照规定锁定六个月。

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　2014年8月13日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于股票期权行权相关事项的议案》，公司股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励对象在本计划规定的第一个行权期内行权（详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合行权的公告》，公告编号：临2014-032）。现将股权激励计划股票期权第一个行权期第二次行权有关情况暨公司股本变动情况公告如下。

　二、本次股票期权行权的基本情况

　（一）激励对象行权的股份数量

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　（二）本次行权股份来源情况：向激励对象定向发行深圳燃气股票。

　（三）行权人数：40人。

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）上市流通日

　本次行权股份上市流通日：2015年5月13日。

　（二）上市流通数量

　本次行权股份的上市流通数量为3,464,120股,其中激励对象薛波为公司高级管理人员，其通过股票期权激励计划获得184,200股股份的持股锁定遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理业务指引》及公司《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定，所获股份将按照规定锁定六个月。

　（三）本次股本结构变动情况

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　本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的瑞华深圳验字[2015]48230002号《验资报告》，截至2015 年4 月28日止，公司已收到孙鑫等40名激励对象缴纳的出资款24,872,381.60元，其中新增注册资本人民币3,464,120.00元，出资溢价部分人民币21,408,261.60元计入资本公积-资本溢价。

　相关股票已于2015年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并获出具《证券变更登记证明》。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划行权募集资金总额为24,872,381.60元，将全部用于补充公司流动资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响。

　七、备查文件

　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

　（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《验资报告》。

　特此公告。

　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　2015年5月8日