本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、增资概况

　2015年4月8日，海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）增资人民币36,000万元。增资完成后，海建工程注册资本将达到40,000万元，本公司仍然持有其100%的股权。

　详细情况见2015年4月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。

　二、进展情况

　2015年5月6日，本公司完成了对海建工程增资的工商变更手续，海建工程注册资本变更为40,000万元，本次增资相关工作已全部完成。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日