证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—045

　二六三网络通信股份有限公司

　关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次非公开发行股票的发行底价由15.47元/股调整为10.19元/股。

　2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过5,068万股调整为不超过7,693.82万股。

　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月13日召开的第四届董事会第二十九次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，此次非公开发行的发行价格为不低于15.47元/股，非公开发行股份的数量不超过5,068万股，若公司股票在此次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对非公开发行股票的发行底价及发行数量进行相应调整。

　公司分别于2015年3月27日召开的第四届董事会第三十次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据该方案，公司以截至2015年3月12日的总股本482,238,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本为723,358,173股。公司于2015年4月27日公告了《二六三网络通信股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015—039）。公司本次权益分派已于2015年5月6日实施完毕。

　鉴于公司已实施2014年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

　1、发行底价

　本次非公开发行股票的发行底价由15.47元/股调整为10.19元/股。

　本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即2015年3月14日，发行底价为15.47元/股。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行底价调整为10.19元/股。具体计算如下：

　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的资本公积金转增股本）=10.19元/股

　2、发行数量

　本次非公开发行股票数量由不超过5,068万股调整为不超过7,693.82万股。

　原本次非公开发行股票数量不超过5,068万股，公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的股票数量上限调整为7,693.82万股。具体计算如下：

　调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=78,400万元÷10.19元/股=7,693.82万股。

　除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2015年5月6日

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—044

　二六三网络通信股份有限公司

　第四届董事会第三十三次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2015年5月6日以通讯方式召开。公司已于2015年4月30日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　1、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案》

　详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

　《二六三网络通信股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

　三、备查文件

　1.公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2015年5月6日