证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-033
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知和相关材料于2015年4月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年5月6日以通讯方式召开。会议应参加董事14人,实际参加董事14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议:
同意李志明为公司第三届董事会审计委员会成员,不再担任公司第三届董事会发展战略委员会委员,并同意李志明为公司第三届董事会审计委员会主任委员(召集人)。
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年5月7日