证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-032
黑龙江京蓝科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
(现场及通讯)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2015年5月5日以邮件的方式发出,于2015年5月6日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于公司向廊坊银行固安支行申请委托贷款的议案》
为满足公司日常经营的资金需求,公司拟向廊坊银行固安支行申请委托贷款。贷款额度不超过1.2亿元人民币,期限半年,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。
此次贷款不存在关联交易。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二O一五年五月七日