本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　●本次为其担保金额：5,000.00万元

　●已实际为其提供的担保余额：40,000.00万元

　●被担保人未提供反担保

　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年5月5日，公司与向恒生银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“恒生银行天津分行”）出具《保证函》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）最高债权额5,000.00万元提供担保，截至目前，本《保证函》项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为5,000.00万元。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　法定代表人：徐贺明

　注册资本：155,924.75万元

　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元，负债总额220,222.28万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额220,222.28万元），净资产171,701.87万元，2014年度营业收入实现527,457.09万元，利润总额实现1,205.70万元，净利润989.41万元；截至2015年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为396,761.40万元，负债总额225,845.67万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额225,845.67万元），净资产170,915.73万元，2015年1-3月营业收入实现97,505.98万元，利润总额实现-397.21万元，净利润-988.05万元。

　三、担保协议的主要内容

　恒生银行天津分行与唐山中润公司签订《授信函》的最高债权额为10,000.00万元，截至目前，恒生银行天津分行已向唐山中润公司发放的贷款金额为5,000.00万元，期限自2015年5月5日至2016年5月5 日止。公司为恒生银行天津分行向唐山中润公司已发放5,000.00万元借款提供的担保为连带责任保证，保证期间自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。

　四、董事会意见

　公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过120,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度110,000.00万元。

　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币300,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.86%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保50,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保40,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保, 15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

　六、备查文件目录

　（一）保证函

　（二）公司第五届董事会第二次会议决议

　（三）公司2014年度股东大会决议

　（四）唐山中润公司营业执照

　（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一五年五月七日