本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股4股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股,本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。上述权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕,公司注册资本相应变更为59,670万元,股份总数增至59,670万股。详见2015年4月4日、2015年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-023)、《2014年年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-025)。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实施股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》导致公司注册资本、股份总数发生变化的实际情况,公司决定对本公司章程部分条款进行相应修订,具体修订如下:
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 第六条 公司注册资本为人民币39,780万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币59,670万元。 |
2 | 第十九条 公司股份总数为39,780万股,均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为59,670万股,均为普通股。 |
除上述修订外,公司章程其他条款保持不变。
二、工商变更(备案)登记办理情况
日前,公司已办理完成相关工商变更(备案)登记手续,取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》([2015]第 6810811 号),具体变更(备案)事项如下:
1.股东
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
变更前 | 无限售条件的流通股 | 37,809.7200万元 | 95.05% |
有限售条件的流通股 | 1,970.2800万元 | 4.95% |
变更后 | 无限售条件的流通股 | 58,167.3615万元 | 97.48% |
有限售条件的流通股 | 1,502.6385万元 | 2.52% |
2.注册资本
变更前注册资本: 39,780.00万元
变更后注册资本: 59,670.00万元
3.章程备案
《公司章程》(2015年4月)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
除上述变更(备案)事项外,公司工商登记其他事项未发生变化。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日