本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。

　一、2014年度利润分配方案实施及实施情况

　根据华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《公司2014年年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以现有总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

　根据公司2015年4月23日公告的《华仪电气股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公司本次权益分派股权登记日为2015年4月29日，除息日为2015年4月30日。目前公司2014年度利润分配方案已实施完成。

　二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　根据公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司本次非公开发行A 股股票的发行价格为9.63元/股，发行数量为不超过259,605,400股（含259,605,400股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。因此，2014年度利润分配方案实施后，公司董事会现对公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

　1、调整发行价格

　本次非公开发行A 股股票的发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股。计算公式如下：

　调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股现金红利=9.63元/股－0.06元/股=9.57元/股。

　2、调整发行数量

　发行价格调整前，本次非公开发行A 股股票的数量为不超过259,605,400股（含259,605,400股）。发行价格调整后，本次非公开发行A 股股票的数量为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。

　三、其他事项

　除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2015年5月6日