本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日收到深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2015】第50号)，指出公司未能及时披露2015年第一季度业绩预告。公司对上述监管函高度重视，现将整改措施报告如下：

　一、未能及时披露业绩预告的有关情况

　公司2015年4月27日披露《2015年第一季度报告》，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2,264万元，但公司未按规定在2015年3月31日前披露第一季度业绩预告。

　公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1、11.3.3条的规定。

　二、整改措施

　公司董事会充分重视上述问题，及时提出整改措施：

　1、责成公司信息披露负责人、财务负责人进行相应检讨并改正。

　2、进一步完善对经营业绩的预测、分析及报告机制。自本报告通过之日起,公司及公司全资子公司的财务负责人应在每季度截止前 5 日内提交年初至该季度的业绩预测报告,同时应持续关注公司业绩是否与此前预计的业绩存在较大差异,还要出具专门的分析报告。相关报告经财务总监审核后,提交经营管理层充分讨论,若发现预测偏差则及时披露。

　3、组织全体董事、监事和高级管理人员及董秘、财务部相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和其他相关规定等的学习,确保在今后履行信息披露义务时,严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求,认真、及时地履行信息披露义务,保证信息披露内容真实、准确、完整。公司将吸取教训,严格整改,杜绝此类事情的再次发生。

　整改责任人：公司分管领导及董秘、财务总监

　整改完成期限：长期

　通过上述问题,公司充分认识到信息披露工作的重要性，公司将以本次整改为契机,认真落实整改措施,认真学习并持续关注上市公司信息披露相关法律、法规、规范性文件，诚实守信，规范运作，进一步加强信息披露工作的管理，切实按照相关要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范,持续提高信息披露质量。

　特此公告。

　重庆新世纪股份有限公司董事会

　二〇一五年五月七日