本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　★本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月5日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会表决方式符合《公司章程》的规定，主持人为董事长胡刚先生。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人。董事郭忠杰先生、黄昭沪先生因工作原因未出席本次会议，董事郑琰女士因个人原因未出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席1人。监事叶柏寿先生、孙静女士因工作原因未出席本次会议。

　3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议，公司高级管理人员曲立新、赵风波列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于2014年度财务决算的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《2015年度经营计划》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于2014年度利润分配的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于新增日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于修订<董事、监事薪酬考核管理办法>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于更换公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于更换公司监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　议案七《关于新增日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：时代九和律师事务所

　律师：陈胜、李明玥

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司现行章程的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市时代九和律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　国投电力控股股份有限公司 董事会

　2015年5月5日