本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议内容：西藏城市发展投资股份有限公司2014年度现金分红说明会

　2、会议时间：2015年5月7日 15:00-16:30

　3、会议形式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2015年4月21日披露了《2014 年年度报告》及公司 2014 年度利润分配预案，具体内容请参阅2015年4月21日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2015年5月7日通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　会议时间：2015年5月7日 15:00-16:30

　会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司副总经理、财务总监 王信菁 女士

　公司董事会秘书 符 蓉 女士

　财务部负责人 侯 平 女士

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年5月7日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021-63535429；电子邮箱：xzct600773@163.com

　2、投资者可在2015年5月7日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次现金分红说明会。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　2015年5月6日