本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2014年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2015-021； 2015年4月17日刊登于巨潮资讯网《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-029。

　根据上述决议，近日公司与国信证券股份有限公司签署了两份购买理财产品的协议，具体如下：

　一、公司于2015年5月4日与国信证券股份有限公司签订协议，以闲置募集资金人民币1,300万元购买本金保障型收益凭证，该产品情况如下：

　1、产品名称：国信证券股份有限公司保本收益凭证

　2、产品代码：S53250

　3、产品类型：本金保障型收益凭证

　4、挂钩标的：沪深300指数，其中沪深300指数收盘价为中证指数有限公司公布的收盘价，并按照四舍五入法精确到小数点后2位

　5、本产品收益计算方式为：存款本金×5.2%×实际存放天数÷360

　6、预期年化收益率：5.20%

　7、投资期限：90天

　8、认购资金总额：人民币1,300万元

　9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　二、公司于2015年5月4日与国信证券股份有限公司签订协议，以闲置募集资金人民币2,000万元购买本金保障型收益凭证，该产品情况如下：

　1、产品名称：国信证券股份有限公司保本收益凭证

　2、产品代码：S55251

　3、产品类型：本金保障型收益凭证

　4、挂钩标的：沪深300指数，其中沪深300指数收盘价为中证指数有限公司公布的收盘价，并按照四舍五入法精确到小数点后2位

　5、本产品收益计算方式为：存款本金×5.4%×实际存放天数÷360

　6、预期年化收益率：5.40%

　7、投资期限：181天

　8、认购资金总额：人民币2,000万元

　9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　三、本次购买的国信证券股份有限公司收益凭证产品风险

　（一）、与本期收益凭证相关的风险

　本期收益凭证为保本型，国信证券以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付；本期收益凭证的风险等级为低风险。该产品评级为国信证券内部评级结果，仅供参考，不具备对收益做出任何保证或承诺的法律效力。本期收益凭证适用投资者为风险承受能力评估为低风险及以上的合格投资者。

　1、收益波动风险

　依据收益结构的不同,收益凭证分为固定收益型收益凭证及浮动收益型收益凭证等多种类型，如您认购的当期收益凭证为浮动收益型收益凭证，则该期收益凭证存在收益波动风险。

　浮动收益型收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式，其中浮动收益与挂钩标的相关联。挂钩标的市场价格的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。投资者需对挂钩标的有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

　2、流动性风险

　本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让，在发行人到期支付本金和收益前，投资者持有的本期收益凭证将无法变现。

　3、偿付风险

　在本期收益凭证募集资金用于补充发行人营运资金，其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务，存续期内，如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化，发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，投资者认购并持有到期，存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能性。

　（二）、与发行人相关的风险

　1、流动性风险

　证券行业资金密集型的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。根据中国证券监督管理委员会于2008年6月24日修订的《证券公司风险控制指标管理办法》和中国证券业协会于2014年2月25日发布的《证券公司流动性风险管理指引》，对证券公司各项业务资格的开展提出更高要求。公司目前货币资金充裕，可以满足日常营运以及偿付有关到期债务的需求，偿债能力较强，流动性较好。但是，如果未来市场出现急剧变化、投资发生大规模损失或者承销业务导致大比例包销，可能出现流动性短缺，导致资金周转困难，对公司财务状况和经营运作产生相应不利影响。

　2、信用风险

　信用风险是现代金融企业面临的主要风险之一。证券公司面临的信用风险主要包括交易对手直接违约带来的违约风险。公司在开展业务过程中将与多元化的法律主体订立合约，由于交易对手方信用级别的差异，公司将面临对手方违约或信用降级带来的信用风险。如公司在银行间及交易所债券市场从事固定收益证券业务时，可能面临交易对手违约或不能兑付本金和收益的信用风险；公司从事融资融券业务，可能面临融资主体无法偿付资金或融券主体无法兑付证券的情形，从而使公司面临较大的信用风险；公司从事场外衍生品交易等场外业务时，也可能面临交易对手方违约或不能按时履约的信用风险。

　3、投资者应当关注不可抗力风险。因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等，并给投资者带来一定风险。

　4、投资者应当充分关注本期收益凭证可能存在的法律风险。收益凭证是证券市场新的投资品种，与此相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度尚待完善，若相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度发生变化，可能会对投资者投资本期收益凭证产生重大影响。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前

　审核、事中监督和事后审计；

　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监

　督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司的影响

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　六、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

　■

　截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为15,300万元，占公司最近一期经审计总资产的14.73%，占公司最近一期经审计净资产的19.45%。

　七、备查文件

　《国信证券保本收益凭证认购协议-金元90天250期》、《国信证券保本收益凭证认购协议-金元181天251期》、《收益凭证产品说明书金元-90天250期》、《收益凭证产品说明书-金元181天251期》、《风险揭示书》。

　特此公告！

　上海良信电器股份有限公司

　2015年5月5日