本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2015年4月30日以书面传真方式送达各董事，会议于2015年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　因工作原因，肖国锋先生请求辞去公司常务副总经理兼财务总监职务，公司董事会同意肖国锋先生的辞职申请，并对肖国锋先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

　经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满止。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　王岳先生简历见附件。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　特此公告。

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月五日

　附件：

　王岳：男，1978年12月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。