本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票；

　4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　一、会议召开和出席情况

　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月5日下午14:50 在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2015 年4月11日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

　出席本次会议的股东及股东代理人共27人，代表股份330,809,814股，占公司总股本的58.72%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份330,581,200股，占公司总股本的58.68%；参加网络投票的股东共8人，代表股份228,614股，占公司总股本的0.0406％。

　出席现场投票及网络投票的除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东18人，代表股份325,125股，占公司总股本的0.0577％。

　会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意330,808,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意324,125股，占出席会议中小投东所持股份的99.6924%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.3076%；弃权0股。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意330,808,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意324,125股，占出席会议中小投东所持股份的99.6924%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.3076%；弃权0股。

　3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

　表决情况：同意330,808,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意324,125股，占出席会议中小投东所持股份的99.6924%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.3076%；弃权0股。

　4、审议通过了《2014年度公司财务决算报告》；

　表决情况：同意330,808,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意324,125股，占出席会议中小投东所持股份的99.6924%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.3076%；弃权0股。

　5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　表决情况：同意330,808,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意324,125股，占出席会议中小投东所持股份的99.6924%；反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.3076%；弃权0股。

　6、审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》；

　表决情况：同意330,808,114股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；反对1,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意323,425股，占出席会议中小投东所持股份的99.4771%；反对1,700股，占出席会议中小投东所持股份的0.5229%；弃权0股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，2014年在任的独立董事王雪华、叶祖光、张维、刘保延和2014年离任的独立董事张玉卿向大会递交了书面述职报告，独立董事张维代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　2015年5月5日