本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年5月15日

　3.股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：卧龙控股集团有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年4月22日公告了股东大会召开通知，合计持有50.75%股份的控股股东卧龙控股集团有限公司，在2015年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步完善上市公司利润分配制度，更好的维护中小投资者的利益，充分听取中小股东的意见和诉求，对《公司章程》第二百一十五条相关内容进行增补修订。公司独立董事对临时提案内容进行了审核，认为此次增补修订必要可行；增补修订的内容符合相关规定的要求，同意提交此议案至2014年年度股东大会审议。议案具体内容如下：

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　三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月15日14点00分

　召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月15日至2015年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1-11的详情，请参阅本公司2015年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

　2、特别决议议案：关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于增补修订《公司章程》第二百一十五条内容的议案。

　3、对中小投资者单独计票的议案：2014年度利润分配预案、关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案、关于董事、监事年度薪酬的提案、关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案、关于增补修订《公司章程》第二百一十五条内容的议案。

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　2015年5月6日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　卧龙电气集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　委托人股东账户号：

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　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：