本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、 会议召集人：公司第二届董事会

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:00开始；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日（星期二）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月4日（星期一）15:00至2015年5月5日（星期二）15:00的任意时间。

　3、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司三楼报告厅

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：董事长钟琼华先生。

　6、公司于2015年4月8日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》，《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；2015年4月13日发布了关于召开本次股东大会的更正公告。

　7、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　8、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表股份49,171,856股，占公司有表决权股份总数的78.2991%；其中，通过网络投票出席会议的股东共9名，代表股份5,156,756股，占公司有表决权股份总数的8.2114%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东16名，代表股份18,271,856 股，占公司有表决权股份总数的29.0953%。

　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

　二、议案审议和表决情况

　1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　3、《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　5、《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　7、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　8、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　9、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　表决情况：同意 49,164,956 股，占出席会议有表决权股份的 99.9860 %；反对6,900股，占出席会议有表决权股份的 0.0140 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,264,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9622%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

　公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士向本次股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　2、北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

　2015年5月5日