本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第17次会议的通知，于2015年5月5日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人；董事李勤夫先生、董事李梦强先生缺席本次会议, 没有委托其他董事代为行使表决权；独立董事欧阳润先生因出国缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、审议《关于免去沈焜先生公司副总裁职务的议案》。

　该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　2、审议《关于聘任黄光明先生为公司副总裁的议案》。

　该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　独立董事沈主英先生、吴艾今女士认为本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定；拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求，此次任免有利于公司的长远发展；同意公司董事会聘任黄光明先生为公司副总裁，同意解聘沈焜先生公司副总裁职务。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月六日

　附件：

　黄光明先生简历

　黄光明，男，1980年12月出生，2003年7月毕业于福州大学，金融学学士。历任上海茉织华股份有限公司投资部经理、浙江九龙山开发有限公司总经理助理、平湖九龙山旅游物业有限公司总经理、浙江九龙山开发有限公司总经理。现任九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司总经理。