本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）14:30

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2015年5月7日15:00 至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

　（三）会议召集人：广西河池化工股份有限公司董事会

　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）参加会议的方式

　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　（六）会议出席对象

　?1、截止2015年4月30日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

　2、公司相关董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师；

　4、其他相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、审议公司2014年度董事会工作报告。

　2、审议公司2014年度监事会工作报告。

　3、审议公司2014年度财务决算报告。

　4、审议公司2014年年度报告全文及摘要。

　5、审议公司2014年度利润分配方案。

　6、审议关于预测2015年度日常关联交易的议案。

　6-1、审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案；

　6-2、审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案；

　6-3、审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案；

　6-4、审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案；

　7、审议关于计提资产减值准备的议案。

　8、审议关于聘请审计中介机构的议案。

　9、审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

　10、审议关于向关联方支付担保费的议案。

　11、审议关于向关联方借款的议案。

　（二）本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。（该述职作为2014年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

　（三）披露情况

　上述提案详细内容刊登于2015年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（四）特别强调事项

　本次股东大会审议的第6项、第10项、第11项议案涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。

　三、现场会议登记办法

　1. 登记手续：

　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡原件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　（2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2. 登记时间：2015年5月7日9:00～17:00

　3. 登记地点

　地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

　联 系 人：覃丽芳 陈延芬

　联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

　邮 编：547007

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360953

　2、投票简称：河化投票

　3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。

　100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；

　对于议案6有多个需表决子议案，6.00代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6-1，6.02元代表议案6-2，依此类推；

　每一议案应以相应的委托价格分别申报，各项议案设置情况如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、投票时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（三）投票结果查询

　如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　（四）网络投票其他注意事项

　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　五、其他事项

　1、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一五年五月六日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　注：1、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。

　2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 2014 年年度股东大会结束。

　委托人签字：

　委托日期： 年 月 日