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九、本次交易未导致公司控制权变化
本次交易前,上市公司总股本为198,198,737股,上市公司控股股东为久其科技,实际控制人为董泰湘、赵福君。久其科技持有上市公司51,104,918股股份,占上市公司总股本的25.78%。董泰湘持有上市公司33,110,798股股份,赵福君持有上市公司23,617,123股股份,两人合计直接持有上市公司56,727,921股股份。同时,两人合计持有久其科技75%股权,进而间接持有上市公司51,104,918股股份。因此,两人合计控制上市公司107,832,839股股份,占上市公司总股本的54.41%。
以发行股份19,037,284股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金),本次交易完成后,上市公司总股本为217,236,021股,久其科技持有上市公司52,344,843股股份,占上市公司总股本的24.10%,仍为上市公司控股股东。董泰湘持有上市公司33,110,798股股份,赵福君持有上市公司23,617,123股股份,两人合计直接持有上市公司56,727,921股股份。同时,两人合计持有久其科技75%股权,进而间接持有上市公司52,344,843股股份。因此,两人合计控制上市公司109,072,764股股份,占上市公司总股本的50.21%,仍为上市公司实际控制人。
因此,本次交易未导致公司控制权发生变化,亦不构成借壳上市。同时,自上市以来,上市公司控股股东和实际控制人未发生过变化。
第六节 财务会计信息
一、标的公司财务报告
(一)资产负债表
单位:元
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(二)利润表
单位:元
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(三)现金流量表
单位:元
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二、上市公司备考财务报表
(一)备考合并资产负债表
单位:元
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(二)备考合并利润表
单位:元
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三、标的资产盈利预测
单位:元
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四、上市公司备考盈利预测
单位:元
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第七节 备查文件
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北京久其软件股份有限公司
2015年5月4日