本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　本次为其担保金额：5,000.00万元

　已实际为其提供的担保余额：35,000.00万元

　被担保人未提供反担保

　截至公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司唐山新华支行（以下简称“工行新华支行”）签署编号为“0040300101-2015年新华（保）字0008号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　法定代表人：徐贺明

　注册资本：155,924.75万元

　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元，负债总额220,222.28万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额220,222.28万元），净资产171,701.87万元，2014年度营业收入实现527,457.09万元，利润总额实现1,205.70万元，净利润989.41万元；截至2015年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为396,761.40万元，负债总额225,845.67万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额225,845.67万元），净资产170,915.73万元，2015年1-3月营业收入实现97,505.98万元，利润总额实现-397.21万元，净利润-988.05万元。

　三、担保协议的主要内容

　工行新华支行为唐山中润公司提供的5,000.00万元借款，期限自2015年4月29日至2016年4月28日止。公司为唐山中润公司借款5,000.00万元提供的担保为连带责任保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　四、董事会意见

　公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过120,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保5,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度115,000万元。

　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币295,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.14%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保50,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保35,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保, 15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

　六、备查文件目录

　（一）保证合同

　（二）公司第五届董事会第二次会议决议

　（三）公司2014年度股东大会决议

　（四）唐山中润公司营业执照

　（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月一日