本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将公司权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发2.1元人民币现金红利（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.89元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.995元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　【注：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.315元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.105元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日和除息日

　1、股权登记日：2015年5月7日

　2、除息日：2015年5月8日

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派办法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、联系方式

　联系人：李铮、张娇

　联系电话：010-85171856

　联系传真：010-65668256

　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601

　邮政编码：100022

　六、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司董事会

　二○一五年四月三十日