证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-031

　汉王科技股份有限公司

　第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2015年4月29日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月21日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

　1、选举刘迎建先生担任公司董事长：以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　2、选举朱德永先生担任公司副董事长：以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　董事长与副董事长的任期与第四届董事会任期相同。

　二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　1、董事会战略委员由姚刚、刘迎建、朱德永、徐冬坚、蒋磊、刘秋童、王璞组成，姚刚担任战略委员会主任委员。

　该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　2、董事会审计委员会由鲁桂华、张利国、朱德永组成，鲁桂华担任审计委员会主任委员。

　该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　3、董事会提名委员会由张利国、刘迎建、王璞组成，张利国担任提名委员会主任委员。

　该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　4、董事会薪酬与考核委员会由王璞、刘迎建、鲁桂华组成，王璞担任薪酬与考核委员会主任委员。

　该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

　三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘昌平先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　刘昌平先生的简历请参见本公告附件。

　四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　朱德永先生的简历请参见本公告附件。

　朱德永先生的联系方式为：

　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

　邮政编码：100193

　联系电话：010-82786816

　电子邮箱：zhudy@hanwang.com.cn

　传真电话：010-82786786

　五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐冬坚、朱德永、张健、李志峰、王红岗、王杰、韩峰、杨晶涛、黄磊担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　上述人员的简历请参见本公告附件。

　六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任马玉飞担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　马玉飞女士的简历请参见本公告附件。

　对于议案三、议案四、议案五、议案六涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。

　七、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任高崇丽女士担任公司审计部负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　高崇丽女士的简历请参见本公告附件。

　八、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任周英瑜女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　周英瑜女士的简历请参见本公告附件。

　周英瑜女士的联系方式为：

　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

　邮政编码：100193

　联系电话：010-82786837

　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

　传真电话：010-82786786

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件：公司高级管理人员及相关人员简历

　刘昌平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算技术研究所博士，中国科学院自动化研究所所研究员、博士生导师，曾任职于中国科学院计算机技术研究所，1999年加入公司，历任公司研究中心主任，董事、副总经理。现任控股子公司北京汉王智远科技有限公司副总经理。

　刘昌平先生在汉字手写识别、OCR识别、生物特征识别研发方面拥有逾十年的丰富经验，曾主持完成多项国家和省部级科研项目。刘昌平先生曾获2001年度“863计划”15周年先进个人贡献奖、第一届（2001年）“软件行业杰出青年”称号、2001年国家科学技术进步一等奖、2004年茅以升北京青年科技奖、2005年北京市科学技术一等奖，2006年国家科学技术进步二等奖、2008年国务院政府津贴、2014年北京市科技进步二等奖。

　刘昌平先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　徐冬坚：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所，1998年至2001年任汉王制造有限公司总经理，2001年加入公司，现任公司董事兼副总经理、公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

　徐冬坚先生持有本公司股份1156422股，为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　朱德永：男， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任副总经理，财务中心总经理；1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　朱德永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　李志峰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001年加入公司，历任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理，现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智学科技有限公司总经理。

　李志峰先生目前持有本公司股份805834股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　张健：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年加入公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

　张健先生目前持有本公司股份151324股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　韩峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2002年4月加入公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王制造有限公司总经理。

　韩峰先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　杨晶涛：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理、人力资源总监。

　杨晶涛先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　王红岗：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1998年加入公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

　王红岗先生目前持有本公司股份331998股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　王杰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999年7月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

　王杰先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　黄磊：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工程师。2003年至2005年任微软亚洲研究院副研究员；2005年9月进入公司，任研发中心核心软件部经理。现任公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司副总经理。

　黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006获得国家科学技术进步二等奖，2014年获得北京市科学技术二等奖；2007年入选北京市科技新星计划，2010年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012年获得周光召基金会应用科学奖。

　黄磊先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　马玉飞：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011年加入公司以来，历任公司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司会计机构负责人。

　马玉飞女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　高崇丽：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。1998年加入公司，历任会计、商务部主任、研发中心办公室主任。现任公司审计部副主任。

　高崇丽女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　周英瑜：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，2012年9月参加深圳证券交易所拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。2009年9月至2012年11月任职于中成新星油田工程技术服务股份有限公司，配合董事会秘书开展IPO筹备工作；2012年12月加入公司，现任证券部经理。

　周英瑜女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-006

　汉王科技股份有限公司

　第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2015年4月29日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月24日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公司第四届监事会监事会主席，其任期与第四届监事会任期相同。

　王超英女士的简历请参见本公告附件。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司监事会

　2015年4月29日

　附件：王超英女士简历

　王超英：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。

　王超英女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-0033

　汉王科技股份有限公司

　关于购买理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2015年1月23日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置超募资金及自有资金择机购买短期保本型理财产品，其中：

　1、滚动使用累计金额不超过人民币1.5亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银行理财产品；

　2、滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买发行主体提供保本承诺的短期理财产品。

　公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2015年1月24日公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　根据上述董事会决议，公司及子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）近日使用超募资金6900万元购买银行保本理财产品，使用自有资金1700万元认购本金保障型收益凭证产品。自上述董事会决议（2015年1月23日）通过之日起至本公告发出日，公司及控股子公司累计使用超募资金11600万元、自有资金15800万元，共计27400万元购买理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的37.43%，符合上述董事会决议的要求。具体情况如下：

　一、本次购买理财产品情况

　1、本次使用闲置超募资金购买银行理财产品情况

　■

　注：公司及汉王制造与浦发银行无关联关系。

　购买银行理财产品的风险提示如下：

　(1)产品不成立的风险：发生下述任一情形，银行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

　(2)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

　(3)流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

　(4)提前终止及再投资风险：理财期限内，如果银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

　(5)信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

　(6)法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

　(7)不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　2、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

　2015年4月28日，公司使用闲置自有资金1700万元认购了长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）收益凭证产品。具体内容如下：

　（1）产品名称：长江证券收益凭证长江宝99号（简称“长江宝99号”；代码：S54499）

　（2）产品类型：本金保障型收益凭证

　（3）产品期限：89天（2015年4月29日至2015年7月27日）

　（4）投资收益率：5.9%的年化收益率

　（5）金额来源：汉王科技自有资金1700万元

　（6）关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

　收益凭证产品的风险提示如下：

　（1）收益凭证产品的相关风险

　流动性风险。本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。

　（2）与发行人（长江证券）有关的风险

　1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，长江证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。

　2）信用风险。收益凭证产品以长江证券的信用发行。在收益凭证存续期间，长江证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

　3)操作风险及信息技术系统风险。

　（3）政策法律风险

　因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对长江证券产生不确定性影响，进而对长江证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

　（4）不可抗力及意外事件风险

　对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，长江证券对此不承担任何责任。

　（5）信息传递风险

　如公司未及时查询产品相关信息，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

　三、风险应对措施

　公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　四、对公司日常经营影响

　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公告日前十二个月购买理财产品情况

　■

　六、备查文件

　1、汉王制造与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜城支行签署的《利多多公司理财产品合同》；

　2、汉王科技与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜城支行签署的《利多多公司理财产品合同》；

　3、汉王科技与《长江证券收益凭证业务客户协议》。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日