本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。根据相关规定，现发布公司关于召开2014年度股东大会通知的提示性公告。

　（一）召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　2、召集人：本公司董事会。

　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年5月8日（星期五）下午14：30。

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月7日（星期四）下午15：00至2015年5月8日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年4月30日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　7、 现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

　（二）会议审议事项

　议案1：公司2014年度董事会报告；

　议案2：公司2014年度监事会报告；

　议案3：公司2014年度财务决算报告；

　议案4：公司2014年度利润分配方案；

　议案5：公司2014年年度报告及摘要；

　议案6：关于修订公司章程的议案

　议案7：公司未来三年（2015-2017年）分红规划

　议案8：关于2015年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

　其他事项：听取公司独立董事2014年度述职报告。

　上述议案相关披露内容详见2015年4月18日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

　（三）现场股东大会会议登记办法

　1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

　2、登记时间：2015年5月7日8：00-17：00

　3、登记地点：公司证券部

　（四）参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

　３）股东投票的具体程序为：

　①“买卖方向”为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。每议案均应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　⑤如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午3：00，结束时间为2015年5月8日下午3：00。

　2）股东获取身份认证的具体流程

　通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　（五）其它事项

　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3、会议联系方式：

　联系人：郑创文 陈嘉赟

　地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

　邮 编：515065

　电 话：（0754）88192281 83931133

　传 真：（0754）83931233

　E-mail：csdz@gd-goworld.com

　（六）授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　■

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二○一五年四月三十日