本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年5月26日

　3.股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：北京汽车集团有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.74%股份的股东北京汽车集团有限公司，在2015年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　临时提案的具体内容

　《关于以增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》

　议案内容：公司用定向增发募集资金置换预先投入山东多功能汽车厂轻客建设项目自筹资金总额14,569.00万元。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月26日 11点 00分

　召开地点：福田汽车109会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月26日

　至2015年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司董事会、监事会于2015年4月 16日审议通过1-11号议案，于2015年4月27日审议通过第12号议案，并已在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所披露。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　应回避表决的关联股东名称：诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、首钢总公司、北京汽车集团有限公司、陈忠义、张夕勇、王金玉等。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　2015年5月4日

　附件1： 授权委托书

　报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：

　授权委托书

　北汽福田汽车股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。