本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30-17:00

　会议召开方式：网络远程方式

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入了解公司年度经营业绩、公司战略、利润分配等情况，公司将召开2014年度网上业绩说明会，通过网络远程方式与广大投资者沟通与交流。现将有关安排公告如下：

　一、说明会召开时间

　2015年5月7日（星期四）15:30-17:00

　二、公司出席人员

　公司董事长雷立先生、财务总监伍绍远先生、董事会秘书王一博先生。

　三、投资者参与方式

　1、投资者可通过互联网直接登陆“上证 e 互动”（网址http://sns.sseinfo.com），在线参与互动交流。

　2、投资者也可在 2015年5月7日（星期四）11：30之前通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　四、联系人及联系方式

　联 系 人：齐苗苗、蔡专

　电 话：0898-66532987

　传 真：0898-66780881

　电子邮箱：yedaohainan@163.com

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年5月4日