本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2:00—4:00

　● 会议召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

　● 会议召开方式：现场

　一、说明会类型

　2015年3月26日召开的本公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司2014年年度报告以及2014年度利润分配预案。有关2014年年度报告以及利润分配预案详见2015年3月28日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站。为便于广大投资者深入了解公司2014年度的经营情况以及利润分配预案，公司决定召开现场说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2:00-4:00

　会议召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

　三、本公司参加人员

　本公司总经理肖宝贵先生、副总经理兼董事会秘书范建先生、副总经理兼财务总监宋家兴先生以及相关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　参加会议的投资者请于2015年5月8日（星期五）下午5：00前，通过电话、传真或邮件等方式报名参加会议，并提出所关注的问题，公司在现场说明会上将选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：侯立宁、高翔

　电 话：010-84262851、84263631

　传 真：010-84262838

　E-mail: houlining@tdtec.com

　六、其他事项

　本次说明会召开后，本公司将在《中国证券报》以及上海证券交易所网站及时披露会议的有关情况。

　特此公告。

　天地科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日