本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2015年4月28日召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

　一、公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

　4月29日，公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》等合同，具体情况如下：

　1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划

　2、产品类型：保本保收益型

　3、理财产品投资方向：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。

　4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。

　5、预期理财收益率：5.00%（年化）

　6、产品期限：2015年4月 29日-2015年7月 29日

　7、认购金额：人民币65,000万元

　二、控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

　（一）购买中行理财产品

　4月29日，公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与中国银行股份有限公司来宾分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》等协议，具体情况如下：

　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

　2、产品类型：保证收益型

　3、理财产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：各类债券；各类债券的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

　4、产品风险评级：低风险产品。该理财产品本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。

　5、预期理财收益率：3.4%（年化）

　6、产品期限：2015年4月 29日-2015年5月20日

　7、认购金额：人民币1,500万元

　（二）购买广发银行理财产品

　4月30日，公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》等合同，具体情况如下：

　1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划

　2、产品类型：保本保收益型

　3、理财产品投资方向：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。

　4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。

　5、理财产品具体情况如下：

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　三、风险控制措施

　商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受面临宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

　1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。

　2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；

　3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司的影响

　公司在确保不影响各项募集资金投资项目的建设进度以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

　五、备查文件

　公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。

　特此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　2015年5月4日