证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-031

　贵州益佰制药股份有限公司

　2015年员工持股计划首次持有人

　会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年员工持股计划首次持有人会议依照《贵州益佰制药股份有限公司2015年员工持股计划》（简称“持股计划”）的有关规定，于2015年4月28日下午3：00在公司行政楼C2会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加本次会议的持有人代表共计29人。本次会议由公司董事会秘书李刚先生召集和主持，经现场表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司2015年员工持股计划管理委员会成员的议案》。

　通过持有人提名管理委员侯选人，经与会持有人投票表决，选举杨晓平、陈建国、陈庆琳为公司员工持股计划管理委员会委员。

　特此公告！

　贵州益佰制药股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日