本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30-16：30

　● 会议召开地点：上证e互动平台

　● 会议方式：“上证e访谈”栏目

　一、说明会主题

　2015年4月23日惠而浦（中国）股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案：

　公司2014年度实现净利润293,624,134.63元，按净利润10%提取法定盈余公积29,362,413.46元后，拟决定以2014年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00元。剩余225,939,771.17元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　该分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30-16：30

　会议召开地点：上证e互动平台 “上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会人员

　公司董事长金友华先生、财务负责人Arnab K Bagchi先生、财务总监霍志学先生、董事会秘书方斌先生。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年5月5日、6日通过传真方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年5月7日15:30-16：30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本资现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人： 方斌 孙亚萍

　联系电话：0551-65338028

　传 真：0551-65320313

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　二O一五年五月四日