本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第三十九次会议的通知及议案等资料。2015年4月29日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。

　会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席。其中，侯巍董事长、李永清董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、王拴红董事、孙璐董事、王瑞琪独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事、乔俊峰职工董事电话参会。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案》。

　根据公司聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《格林期货有限公司2014年12月31日100%股东权益价值减值测试项目资产评估报告》，公司补充编制了《山西证券股份有限公司截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）补充出具了《山西证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　更新后的《山西证券股份有限公司截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告》及《山西证券股份有限公司截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　山西证券股份有限公司董事会

　2015年5月4日