本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　4、议案5、议案7、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年4月30日（星期三）下午2:00。

　网络投票时间为：2015年4月29日至30日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月29日15:00至4月30日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长张益胜先生

　6、会议通知：公司于2015年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东15人，拥有及代表的股份为176,635,435股，占公司股份总数的53.3720%。

　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为1,500股，占公司股份总数的0.0005%。

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为10,725,975股，占公司股份总数的3.2409%。

　4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　3、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中小投资者表决情况为：

　同意10,725,975股，反对0股，弃权0股。

　会议决定以2014年12月31日公司总股本330,951,600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配利润16,547,580.00元，剩余未分配利润458,465,362.64元留待以后年度分配，公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

　6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中小投资者表决情况为：

　同意10,725,975股，反对0股，弃权0股。

　8、审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

　表决结果：同意176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中小投资者表决情况为：

　同意10,725,975股，反对0股，弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二○一五年四月三十日