本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司已于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015－023）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http:/wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

　一、召开会议基本情况

　(一)本次年度股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2015 年5月12日（星期二）上午9:00；网络投票时间：2015年5月11日—5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月11日下午 15:00至2015年5月12日下午15:00 的任意时间。

　（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

　（三）会议召集人：公司董事会；

　（四）股权登记日：2015年5月6日（星期三）；

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式；

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

　（七） 本次股东大会出席对象：

　1、截至2015年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议议题

　（一）审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　（二）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

　（三）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

　（四）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

　（五）审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；

　（六）审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　（七）审议《关于续聘2015年审计机构的议案》；

　（八）审议《关于对外提供财务资助的议案》；

　（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　（十）审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　（十一）审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；

　（十二）审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》；

　（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；

　（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、现场会议登记办法

　（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真同一股份只能选择其中一种方式件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　（四）登记地点：公司证券投资部；

　（五）登记时间：2015年5月7日上午9 时～11时，下午1时～4时。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程：

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托

　即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362557 ，证券简称：

　洽洽投票。

　3、股东投票的具体流程：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码 362557；

　（3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

　具体情况如下：

　注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

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　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东身份认证：

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　2、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　五、其它事项

　（一）联系方式：

　联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

　联系人：项良宝、田静

　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307 号

　邮政编码：230601

　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）授权委托书。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　附件：授权委托书样本

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2015年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。