本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第七次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-016）。

　公司于2015年4月28日与交通银行烟台开发区支行签订协议，以公司暂时闲置募集资金5亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：

　一、理财产品基本情况

　1、理财计划名称：蕴通财富·日增利90天

　2、理财计划代码：2171151743

　3、投资及收益币种：人民币

　4、收益类型：保证收益型

　5、投资起始日：2015年04月29日

　6、投资到期日：2015年07月28日

　7、实际理财天数：90天

　8、投资收益率：5.150%

　9、投资总额：5亿元

　10、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施

　1、风险揭示：银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：

　（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

　（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告

　破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

　（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。

　（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

　（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

　（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　2、风险控制措施

　（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《烟台万润：委托理财管理制度》。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、关联关系说明

　公司与交通银行烟台开发区支行不存在关联关系。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理、投资理财产品的情况。

　六、备查文件

　交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）。

　特此公告

　烟台万润精细化工股份有限公司董事会

　2015年04月29日