证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:2015-038
江苏中达新材料集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2015年4月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2015年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项:
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,经南京市工商行政管理局批准,公司全名已变更为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司”。结合公司实际情况,同意公司拟向上海证券交易所申请:证券简称由“中达股份”变更为“保千里”,公司股票代码“600074”保持不变。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司参股哥伦比亚道路现代化股份公司的议案》
鉴于全资子公司深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)拓展海外业务,同意保千里电子以不超过500万美元参股哥伦比亚道路现代化股份公司,并授权董事长庄敏先生签署相关法律文件及办理相关投资手续。
保千里电子拟与哥伦比亚城市联合会(FCM)、哥伦比亚MASORA公司、哥伦比亚 AGC公司、南京中兴创软科技股份有限公司共同合资,成立哥伦比亚道路现代化股份公司(西班牙语全名:MODERNIZACIóN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM S.AS,首字母缩写:MVC S.AS),参与哥伦比亚城市智能交通、智慧城市、智慧安防等项目。本次对外投资完成后,保千里电子将持有哥伦比亚道路现代化股份公司20%的股权。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2015年4月28日
证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:2015-039
江苏中达新材料集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月8日,江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年年度股东大会审议通过《关于修改公司名称的议案》、《关于增加注册资本的议案》、(详见公司于2015年4月9日披露的《公司2014年年度股东大会决议公告》)。
2015年4月8日,公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举庄敏先生为公司董事长。根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人。
2015年4月24日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》(详见公司于2015年4月25日披露的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》)。
日前,公司董事会根据股东大会决议和授权,办理完成工商变更登记手续,并取得了新的营业执照,相关变更结果如下:
注册号:320192000000293
名称:江苏保千里视像科技集团股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3层
法定代表人:庄敏
注册资本:225,595.2982万元整
成立日期:1997年06月18日
营业期限:2002年02月05日至长期
经营范围: 电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁;项目投资;物业管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2015年4月28日