本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市保定路527号8楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议记名投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长谢文坚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席7人,童恺董事因工作原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,朱倚江监事因工作原因未出席本次股东大会;
3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议2014年度董事会工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:审议2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:审议公司2014年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:审议公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:审议公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:审议关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案(特别议案)
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:审议关于批准公司进行投资理财的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案七为以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。大会还听取了公司2014年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:达健、张乐天
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2015年4月29日