公司代码:600800 公司简称:天津磁卡
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩 及会计机构负责人(会计主管人员)王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的金额及原因:
■
利润表主要项目大幅变动的金额及原因:
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现金流量表主要项目大幅变动的金额及原因:
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据《天津市土地整理储备管理办法》(2008年津政令第8号)、《土地储备管理办法》(国土资发【2007】277号)等规定,天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施(和苑西区一期)地块内的土地实施整理储备,决定将本公司土地证号(西青单国用2003更2字第073号)面积64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。公司曾在2013年12月13日、2014年1月2日、2014年4月25日相继在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》 陆续登载公告。2014年4月25日公司已收到上述补偿款1099.05万元,由于该交易涉及厂内原有生产设备的腾空,目前对设备的处置正在履行相关审批和处置程序,尚不具备交地条件,因此不能在2015年3月底前完成土地收储工作,具体完成时间尚不确定,公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
2、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
经核查,我公司与长城资产管理有限公司深圳办事处因深圳晨润、前康两公司贷款担保一案,已于2012年9月30日根据双方签订的执行和解协议履行完毕并结案。 关于此案,天津一德投资集团有限公司(以下简称"一德公司")于2007年9月25日对我司出具承诺书:一德公司作为实际用款人,愿意承担我司因承担该担保责任受到的损失。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-013
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年4月25日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2015年4月28日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、公司2015年第一季度报告及摘要;
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
二、关于召开2014年度股东大会的议案;
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2015-014
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月20日 13点30 分
召开地点:公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4—13经公司2015年4月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。详见公司2015年4月10日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第七届监事会第九次会议审议通过,详见公司2015年4月10日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)。
2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间:2015年5月15日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式:
联系人:秦竹青
联系电话:022-58585662
传 真:022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。