本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开的情况：

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月28日14:00

　（2）网络投票时间： 2015年4月27日～2015年4月28日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室

　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况：

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份239,453,838股，占上市公司总股份的38.4850％。

　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份239,415,538股，占上市公司总股份的38.4789％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份38,300股，占上市公司总股份的0.0062％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份32,310,332股，占上市公司总股份的5.1929％。

　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份32,272,032股，占上市公司总股份的5.1868％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份38,300股，占上市公司总股份的0.0062％。

　公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，其中第4项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　3、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　4、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　5、审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　6、审议通过《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　7、审议通过《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　9、审议通过《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　10、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　11、审议通过《关于<预计公司2015年度日常关联交易>的议案》。

　总表决结果为：同意32,288,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　13、审议通过《关于补选董事的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　14、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》。

　总表决结果为：同意239,431,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决情况：同意32,288,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0675％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生作了2014年度述职报告。独立董事就其在2014年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。

　五、律师出具的法律意见：

　本次会议由北京市康达律师事务所连莲、苗丁律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2014年度股东大会决议》。

　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日