本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2015年5月8日(星期五)上午09:30-11:30
●会议召开地点: 本次现金分红说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com);
●会议召开方式: 本次现金分红说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会类型
2015年4月24日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,内容详见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》(2015-021)、《旗滨集团关于公司2014年度未进行现金分红公告》(2015-023)。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”,解答投资者疑问,让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间:2015年5月8日(星期五)上午09:30-11:30
会议召开方式:本次现金分红说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
三、参加人员
公司董事长、个别董事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。
四、投资者参加方式:
1、投资者可以在2015年5月7日下午15:00前,通过传真方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
2、投资者可以在2015年5月8日上午09:30-11:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人:沈美丽
联系电话:0596—5699668
传 真:0596-5699660
特此公告
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一五年四月二十九日