一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　截止2014年12月31日，公司总资产为238.16亿元，比2013年末的235.48亿元增长了1.13%；股东权益为31.31亿元，比2013年末的29.76亿元增长了5.21%。

　2014年公司实现主营业务收入98.29亿元，完成董事会年初制定目标(121.49亿元)的 80.90%，比2013年的102.38亿元下降了3.99%；实现净利润14,710.30万元，比2013年的1,425.14万元增长了932.20%；基本每股收益为0.07元，每股净资产为1.59元。

　2014年度公司全资及控股电厂完成发电量247.57亿千瓦时，同比下降4.27 %；上网电量完成224.3亿千瓦时，同比下降4.6 %；发电量和上网电量下降主要是由于区域用电需求增长缓慢，而新增发电机组大量投产导致电力供应相对过剩，同时南送辽宁、华北电量同比大幅减少所致；机组利用小时完成4,027小时，全年总供热量完成3,677万吉焦，生产煤炭118.42万吨。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　公司本年度营业收入为98.29亿元，比上年降低3.99%，主要是由于发电量降低影响收入减少4亿元。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2014年供热收入完成145,163万元，同比增加10,643万元,主要是售热量上升影响收入增加。

　(3)订单分析

　公司2014年度向前五名客户销售收入77.28亿元，占公司营业收入的78.61%。

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　(4)主要销售客户的情况

　公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售、电表销售收入及煤炭销售收入。 黑龙江省电力有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为735,086 万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户收入合计41,952万元，占总售热收入的28.90%，前五名客户分别是：

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　公司电表销售的前五名客户收入为8,454万元，占总电表收入的45.09%，前五名客户分别是：

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　公司煤炭收入前五名用户收入共计7,603万元，占总煤炭收入的33.87%，前五名客户分别是：

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　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　公司的主要供应商是煤炭供应商，其中采购金额前5名供应商合计采购金额为38.59亿元，占年度采购比例的84.88%。采购金额前5名供应商分别是：

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　4费用

　（1）销售费用减少18.14%，主要是因为煤矿企业煤炭销量减少所致；

　（2）所得税费用增加6.57%，主要是因为本报告期内控股企业盈利所致。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　6现金流

　（1）2014年，本公司经营活动产生的现金净流入为25.51亿元，同比增加了10.81%，主要是因为本年支付燃料款减少所致。

　（2）2014年，本公司投资活动产生的现金净流出为26.62亿元，同比增加了125.68%，主要是由于本年投资项目增加所致。

　（3）2014年，本公司筹资活动产生的现金净流出为13.45亿元，同比增加27.25%，主要是由于本年取得借款及发行债券取得现金减少所致。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　(2)发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，公司按照发展战略如期完成制定的经营计划。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　变动原因：

　1、货币资金减少62.22%，主要是因为本报告期归还借款所致；

　2、应收票据减少49.84%，主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票转付所致；

　3、应收账款增长41.50%，主要是因为本报告期无追索权保理借款减少所致；

　4、预付账款减少72.52%，主要是由于收购北京优邦投资有限公司由预付账款转长期股权投资所致；

　5、应收股利减少83.88%，主要是因为本报告期应收股利转长期股权投资所致；

　6、其他应收款增长49.47%，主要是支付三供一业移交款影响所致；

　7、可供出售金融资产增长38.73%，主要是因为本报告期对华电煤业增加股权投入所致；

　8、工程物资增长1,456.74%，主要是因为本报告期增加基建工程物资所致；

　9、无形资产增长30.60%，主要是因为本报告期收购北京优邦投资有限公司所致；

　10、长期待摊费用增长79.26%，主要是因为本报告期控股子公司天顺矿业支付北方快速通道费用所致；

　11、递延所得税资产增长47.45%，主要是因为本报告期确认内部未实现交易所致；

　12、应交税费增长38.23%，主要是因为本报告期应交企业所得税金增加所致；

　13、应付股利减少36.41%，主要是因为本报告期控股子公司龙电电气分配给少数股东红利所致；

　14、一年内到期的非流动负债增长44.99%，主要是因为本报告期一年内到期的长期应付款和应付债券增加所致；

　15、其他流动负债增长93.68%，主要是因为本报告期一年内供热配套费和脱硫脱销补贴增加所致；

　16、应付债券增长43.48%，主要是因为本报告期发行中期票据所致；

　17、长期应付款减少100%，主要是因为将一年内到期的长期应付款划分到一年内到期的非流动负债所致。

　18、专项储备增加83.19%，主要是因为本报告期专项储备使用减少所致。

　(四)核心竞争力分析

　经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：

　一是形成发电、供热、煤炭、工程"四位一体"产业格局。经过近年来的不断优化转型，公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块"四位一体"的产业格局，在创造可持续价值理念指引下，公司通过不断创新运作，电、热源结构得到不断优化；煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强；工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速，各产业板块的效益贡献度持续提升，初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面，为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。

　二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识，积累了丰富的发电企业经营管理经验，紧跟电力行业的最新发展趋势，使得公司健康前行。

　三是完善的公司治理结构。公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作，保障了公司全体股东的利益。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　公司对外股权投资较上年同期降低0.58 %，主要是由于本期参股企业分红增加影响。

　(1)持有非上市金融企业股权情况

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托贷款情况

　单位:万元 币种:人民币

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　委托贷款情况说明

　根据公司七届二十三次董事会决议，公司决定向控股子公司——黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款。

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　黑龙江新世纪能源有限公司，注册资金6,000万元，公司持股比例55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产 5,073.48万元，报告期内实现净利润-711.87万元。

　黑龙江龙电电气有限公司，注册资金3,500万元，公司持股比例为85.71%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产35,655.40万元，报告期内实现净利润-20.48万元。

　黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金50,580万元，公司持股比例为90.5%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产 231,745.09 万元，报告期内实现净利润14,931.03万元。

　哈尔滨热电有限责任公司，注册资金50,920万元，公司持股比例为53.32%。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发、仓储以及科技产品推广。公司总资产292,885.87万元，报告期内实现净利润 357.88万元。

　华电彰武发电有限公司，注册资金3,000万元，公司持股比例为90%。彰武公司为2008年6月设立的项目公司，该公司一期工程拟建设2×60万千瓦火电机组，预计工程总投资48亿元，目前尚属筹建期间。

　黑河市兴边矿业有限公司，注册资金16,980万元，公司持股比例 70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产76,906.96万元，报告期内实现净利润590.95万元。

　陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，注册资金6,000万元，公司持股比例70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产 32,343.37 万元，报告期内实现净利润-6,031.72万元。

　华电能源工程有限公司，注册资金16,667万元，公司持股比例100%。该公司主要从事工程技术。公司总资产 57,918.23万元，报告期内实现净利润 3,455.28万元。

　黑龙江富达投资有限公司，注册资金5,000万元，公司持股比例51%。该公司主要从事投资业务。公司总资产19,021.29万元，报告期内实现净利润-3.58万元。

　中国华电集团哈尔滨发电有限公司，注册资金12,699万元，公司持股比例56.63%。该公司主要从事电、热力生产。公司总资产 20,987.54 万元，报告期内实现净利润2,779.12万元。

　黑龙江省龙源电力燃料有限公司注册资金3,000万元，公司持股比例100%，该公司主要从事经销煤炭、重油电站设备、仪器仪表、电子计算机及配件、自动化设备等，公司总资产 21,296.24万元，报告期内实现净利润-82.94万元。

　北京优邦投资有限公司注册资金3,000万元，公司持股比例80%，该公司主要从事项目投资；投资管理；投资咨询；销售电子产品、五金交电、建筑材料；矿产资源勘探技术开发，公司总资产2,924.70万元，报告期内实现净利润 -44.91万元。

　黑龙江华电联合物资有限公司，注册资金1000万元，公司持股比例49%，该公司主要从事购销电力成套设备及配件，公司总资产3,965.44万元，报告期内实现净利润381.8万元。

　哈尔滨市哈发热力有限责任公司，注册资金600万元，公司持股比例23%，该公司主要从事供热、热网、热力产品销售，公司总资产6,783.67万元，报告期内实现净利润212.97万元。

　5、非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(六)公司控制的特殊目的主体情况

　报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　当前，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观。我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济运行处在合理区间，但经济下行压力较大，企业面临着市场需求不足、产能严重过剩等困难和挑战。电力工业进入低速增长时期，设备利用小时和电价将呈下降趋势，环保要求成为“硬约束”，发电企业的政策和市场环境面临深刻变革。黑龙江省预计今年经济增长有所回升但仍处于低速运行状态，且将在今后一段时期内持续存在。结合公司实际来看，新常态下公司面临的机遇和挑战并存、动力与压力同在。

　一是发展环境发生新变化。国家下放审批权限，以省为实体的特点越来越明显。一批项目核准前置条件被取消，审批效率将提高。国家出台政策支持东北老工业基地振兴，省政府采取措施促进经济稳增长，公司发展的外部环境将逐步改善。城镇化和环保产业的快速发展为公司供热和工程技术板块带来发展机遇。新一轮电力体制改革即将启动，售电侧有望放开，发电企业可以成立售电公司进行售电，将为公司提供新的业务发展机会。国家严格控制东北地区建设30万千瓦以上大型火电机组，严格限制现役机组无序打孔抽汽，鼓励建设背压机组，为公司电热源项目发展指明了方向。国家积极推动能源革命，大气污染治理力度不断加大，相继出台了新《环保法》、《煤电节能减排升级与改造行动计划》等一系列环保法规，环保政策越来越严苛，对公司绿色发展提出了更高的要求。

　二是市场形势面临新情况。电力市场方面，区域用电增速下滑，发电产能严重过剩，外送电量减少，市场竞争加剧，预计2015年全省统调火电机组利用小时约为4000小时、同比下降180小时。省政府实施“煤电供需平衡”，差别电量计划将导致公司电量受损，同时电量优化还将受到一定制约。公司300MW及以上机组比例小，在大用户电量竞争中处于劣势。在国家深化电力体制改革的大背景下，降电价的趋势和电价市场化改革的预期凸显。电煤市场方面，《商品煤质量管理暂行办法》正式实施，省政府出台提高省内烟煤采购比例和限制省内主城区电厂燃用低质煤的政策措施，可能导致龙江区域相对平衡的电煤供需关系和供煤结构发生改变，将对公司掺烧褐煤产生较大影响，电煤成本控制面临压力。资金市场方面，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预计融资环境相对宽松，资金成本将进入下降通道，有利于公司融资和降低财务费用。

　(二)公司发展战略

　全面贯彻董事会和中国华电集团公司各项决策部署，以保持经营性盈利新常态为主线，以继续推进科技创新和管理创新为支撑，以加强安全生产、党的建设、依法治企为保障，坚持四个“着力”，确保完成年度目标任务，努力打造公司各项工作升级版。

　1.进一步加快结构调整。完善区域2020年发展规划。富热项目年内实现主厂房封闭及设备单体调试，明年达到投产条件。哈热六期项目力争开工，年内实现主厂房暖封闭。加速齐热扩建项目前期工作，努力将哈热已核准的另一台机组在齐热建设。推进富发机组打孔抽汽供热改造进程。研究哈发发展方向、佳热新增热源及200MW以下机组发展出路。密切关注国家电力体制改革进展，超前谋划论证开展售电业务的可行性。加大地热开发力度。加快取得富锦宏胜项目探矿权，尽快完成集团公司立项，并做好开发整体规划和详查、精查计划。积极推进脱硝除尘、智能供热、保温管道等优势业务系统内拓展。龙电电气探索开展合同能源管理业务。

　2.进一步提升效益水平。

　一是加强市场营销。加大电量管理力度，继续开展电量优化和电量转移，努力多发效益电。供热企业要释放供热潜力，推广智能供热，煤炭企业要科学组织生产，提高煤炭销售能力。工程技术企业要进一步扩大外部市场份额。二是抓好电煤管理。研究落实好采购策略、电煤结构和供应渠道，有效控制好标煤单价。三是积极争取政策。力争解决部分机组电价偏低问题，抓好热费收缴和环保电价落实。四是严控成本费用。严控预算外和非生产性费用支出。创新融资方式，降低资金成本。五是强化风险防控。严控资本性支出，强化资产负债率管控，防控财务风险。

　3.着力创新驱动，实现内生动力的可持续。作为技术密集型企业，我们必须大力实施创新驱动战略，深入开展重大科技项目研发应用，用先进技术推动产业优化升级，不断提升公司技术装备、安全环保、节能降耗和创效增盈水平。

　4.进一步强化安全环保。一是强化安全管理。牢固树立安全生产红线意识，全面贯彻新安全生产法，认真落实各级安全责任，深入推行7S管理，推动发电企业实施统一的安全生产管理体系。提高热源和热网设备的健康水平，保证供热安全。深入推进煤矿安全质量标准化建设，不断提高煤矿安全管理水平。二是强化科技创新。加强与国内一流科研院所合作，搭建持续、稳定、互惠、共赢的“产学研用”科技创新平台，保持工程技术板块核心业务的技术领先优势。三是强化环保节能。抓好9台200MW机组脱硝和哈发除尘脱硫技改项目，确保按期高质量完成环保技改任务。

　(三)经营计划

　实现销售收入102.91亿元、资产负债率83.55%。完成发电量242亿千瓦时、煤炭产量180万吨。完成综合供电煤耗317.83克/千瓦时、综合厂用电率9.76%。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司2015年度资本性支出预算为334,248万元，其中：基建项目投资预算为178,300万元；

　前期项目投资预算为10,050万元；技改工程支出预算为142,122万元；其他零星资产购置预算为3,776万元。

　(五)可能面对的风险

　一、商业周期的影响

　公司的主要产品是电力、热力和煤炭。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力、煤炭的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。

　对策：我国经济近年来持续、稳定增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行"上大压小"，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。

　二、对市场供求的风险

　公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。

　对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。

　三、电力市场的风险

　由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力市场化改革尚不完善，电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。

　对策：随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点，有助于公司开拓大的用电客户；全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。

　四、煤炭供应的风险

　从2013年开始，煤炭价格的持续上涨态势得到扭转，价格开始下跌。随我国经济恢复较快速度增长后，煤炭供应紧张和价格上涨的风险依然存在。

　对策：公司已收购了黑河兴边和内蒙天顺两个煤矿，拥有了一定的煤炭资源。公司还投资设立了专门从事煤炭资源勘探、开采的黑龙江富达投资有限公司，争取掌握更多的煤炭资源。公司将进一步加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　■

　上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　■

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：2014年公司新收购北京优邦投资有限公司和发起设立齐齐哈尔热力分公司。

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-005

　华电能源股份有限公司

　八届七次董事会会议决议公告

　华电能源股份有限公司于2015年4月20日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届七次董事会的通知，会议于2015年4月27日在公司八楼会议室召开，应到董事13人，实到7人，董事张旭东委托董事孙德利、董事褚玉委托董事刘传柱、董事陶云鹏和董事杜和平委托董事霍利、董事张静波委托董事梅君超、独立董事孙永奎委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：

　一、2014年度董事会工作报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　二、2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　三、公司2014年度利润分配预案

　根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表营业总收入为982,938.35万元，归属于上市公司股东的净利润为14,710.30万元。虽然公司2014年实现盈利，但公司累计未分配利润为负值，为此公司2014年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　四、公司2014年年度报告正文和摘要

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　五、公司2015年一季度报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　六、关于董事会改组的议案

　2014年11月25日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，董事会成员由原来的15名改为9名。按照公司章程的有关规定，公司需对董事会进行改组。根据工作需要，公司董事褚玉、刘传柱、杜和平、梅君超已提出辞去公司董事职务。改组后的公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　七、独立董事2014年度述职报告

　会议听取了公司独立董事2014年度述职报告。

　八、关于修改公司章程部分条款的议案

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。详见本公司同日修改章程公告。

　九、关于公司日常关联交易的议案

　公司董事13人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日日常关联交易公告。

　十、关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案

　为进一步提高公司供热市场占有率和热电联产经济效益，公司拟投资公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目，先期优选规划1×350MW超临界双转子机组。项目动态投资约17.84亿元，哈热公司原有股东——黑龙江辰能投资集团有限责任公司和哈尔滨投资集团有限责任公司已表示不再投资本期工程。本工程将由公司出资20%资本金,其他80%资金由银行贷款解决，项目资本金内部收益率为14.01%。

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、关于公司所属电厂2015年度重大技术改造工程项目议案

　为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在2015年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2015年度发电机组重特大技术改造重大项目1.35亿元；环保特大项目4.57亿元；供热改造项目1.72亿元。重特大项目合计金额约为7.64亿元。

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

　公司董事13人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。

　十三、关于续聘会计师事务所的议案

　为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、关于会计师事务所进行2014年度审计工作的总结报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十五、审计委员会2014年度履职报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十六、公司2014年度内部控制评价报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十七、公司2014年度内部控制审计报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十八、2014年社会责任报告

　此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　十九、关于召开2014度股东大会的议案

　公司定于2015年5月22日召开2014年度股东大会。此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。详见本公司同日召开股东大会通知。

　华电能源股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-006

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　公司八届七次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。因公司经营领域进一步扩大，同时考虑与工商和外资管理部门核准的公司经营范围保持一致，结合公司实际情况，拟就公司章程部分条款作如下修改：

　第13条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭生产与销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包。”现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；自有房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包服务。道路货物运输、装卸。”

　上述议案还将提交公司2014年度股东大会审议。

　华电能源股份有限公司

　2015年4月29日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-007

　华电能源股份有限公司日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司2015年1月1日至2015年12月31日期间日常关联交易预计情况

　●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司八届七次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　一、关联交易概述

　公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2015年1月1日至2015年12月31日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过6亿元，日均贷款余额约为5亿元。

　公司2015年将与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务。预计2015年1月1日至2015年12月31日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超过1,800万元。此项业务构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　2015年1月1日至2015年12月31日，公司拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币26,000万元。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　2015年公司将控股煤矿企业——黑河市兴边矿业有限公司和陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托给华电煤业集团有限公司，由其负责安全管理责任并实施全面专业化管理，公司协助华电煤业公司进行管理，企业所有权不作变更。煤矿企业的基建、生产煤矿以华电煤业公司为主管理，涉及基建投资、概算调整、设计变更、投融资、预算、利润分配等重大事项，由华电煤业公司和本公司协商决定。公司与华电煤业公司的控股股东均为中国华电集团公司，该项委托构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　公司八届七次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事13人，参加表决的董事8人，上述议案均获赞成票8票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　二、关联交易的定价政策

　公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行规定的同期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率，不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。

　向华电集团公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按1元/吨的标准执行。

　向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：

　(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

　(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。

　(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。

　(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

　公司与华电煤业公司目前尚未签订协议明确委托管理费用。

　三、关联交易对公司的影响

　公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。

　公司与华电集团公司的燃料专业管理服务业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。

　公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。

　公司委托华电煤业公司对下属煤矿企业进行专业化管理，有助于提升煤炭产业管理水平，实现产业安全、高效、可持续发展。华电煤业公司是华电集团煤炭专业公司，具有较强的煤炭专业化管理能力，能够承担起煤炭企业专业化管理的重任。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。

　五、备查文件目录

　1、公司八届七次董事会决议

　2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见

　华电能源股份有限公司

　2015年4月29日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-008

　华电能源股份有限公司关于2015年度

　基建工程与重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司2015年基建工程与重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）合作，2015年预计发生的关联交易初步金额约为3.13亿元。

　●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司八届七次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　一、关联交易概述

　在公司2015年基建工程与重大技术改造工程项目中，有多个项目拟与华电工程合作，因公司和华电工程的控股股东均为中国华电集团公司，故上述改造项目构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　二、关联方介绍

　中国华电集团公司情况详见公司2014年年度报告。

　华电工程成立于1992年3月，法定代表人孙青松，注册地址北京市丰台区科学城10D块2号，注册资金84,315万元，主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务。2014年度总资产2,739,324万元；净资产730,172万元；净利润88,652万元。

　三、关联交易标的基本情况

　公司发电机组脱硝项目2015年预计关联交易金额为23,820万元，发电机组脱硫项目2015年预计关联交易金额为7,449万元，预计关联交易金额合计为31,269万元，详见下表。

　（1）公司发电机组脱硝项目

　■

　（2）公司发电机组脱硫项目

　■

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　上述项目由公司与华电工程按照EPC模式（设计、采购、施工）实行工程总承包。根据可行性研究报告口径，2015年预计发生的关联交易金额约为3.13亿元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。

　同时，为了使公司能够介入和掌握脱硫、脱硝、智能供热、电厂热控电控的技术，便于工程移交后的日常维护，在公司2015年的基建工程及技术改造项目中，有部分项目由公司所属的黑龙江龙电电气有限公司和黑龙江龙电电力设备有限公司承担或与关联方合作完成，涉及项目金额约为1.5亿元，具体金额由龙电电气和龙电设备与相关关联方签订合同确定。本次关联交易双方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格协商确定。

　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　公司上述扩建工程及脱硫脱硝项目建成后，能够提高公司的集中供热能力，发挥热电联产综合效益，全面完成国家环保部下达的“十二五”主要污染物总量减排目标责任书任务和省政府对公司总量减排工作要求。脱硫脱硝减排设施的投入运行，能够产生环境效益、经济效益和社会效益，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅度提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁能源生产能力和可持续发展。

　华电工程已承担多个脱硫脱硝项目，运行稳定可靠，工程管理队伍完备，在国内环保领域中名列前茅。与华电工程合作，能充分发挥其专业技术优势，确保公司项目建设工期与质量，并提升公司在脱硫、脱硝项目建设及运行管理等方面的技术水平。

　六、本次关联交易的审议程序

　公司八届七次董事会审议通过了《公司2015年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案》，公司董事13人，参加表决的董事8人，此议案获赞成票8票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司八届七次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

　七、备查文件目录

　1、 公司八届七次董事会决议。

　2、 公司独立董事意见。

　特此公告。

　华电能源股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2015- 009

　华电能源股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月22日 9点

　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　议案5为股东听取独立董事述职报告，不需投票表决。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司2015年4月27日召开的八届七次董事会和八届六次监事会审议通过了上述议案，详见4月29日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

　2、特别决议议案：议案12

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9和议案11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案9

　应回避表决的关联股东名称：中国华电集团公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2015年5月21日到公司证券管理部办理登记手续。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　2、联系电话：0451-82525778 0451-53685962

　3、传真：0451-82525878

　4、邮编：150001

　5、联系人：战莹 于淼

　特此公告。

　华电能源股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华电能源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-010

　华电能源股份有限公司

　八届六次监事会会议决议公告

　华电能源股份有限公司八届六次监事会于2015年4月27日在公司八楼会议室召开，公司监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：

　一、审议通过了2014年度监事会工作报告

　监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、收购资产、关联交易等方面均未发现问题。

　二、审议通过了公司2014年年度报告和2015年一季度报告

　监事会认为，2014年年度报告和2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2014年度和2015年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案

　华电能源股份有限公司监事会

　2015年4月29日

　公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电B股