一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人叶林富、徐君明、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用 单位：元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　报告期内，公司非公开发行股票已经实施完毕。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙））对公司本次非公开发行所出具的《验资报告》（天健验〔2015〕33号），公司将新增股本（注册资本）281,096,573.00 元，增加资本公积 608,022,329.76 元。发行后公司注册资本为人民币1,018,037,229.00元，每股面值1元，折股份总数1,018,037,229股。报告期内，公司已完成了相关工商变更手续。

　本次非公开发行完成后，叶林富先生持有公司股份共计70,543,760股，占公司总股本的6.93%，为公司第一大股东，实际控制人由叶洋友先生变更为叶林富先生。叶洋友先生与叶林富先生系父子关系，本次实际控制人的变更实现了家族内部的父子传承，有利于上市公司长远、稳定的发展。

　根据《上市公司收购管理办法》，叶林富先生的父亲叶洋友先生、母亲占彩花女士、配偶徐爽女士构成叶林富先生的一致行动人。本次发行前后，叶林富先生及其一致行动人的持股情况如下：

　■

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　2014年6月12日，时任本公司董事长叶林富先生承诺：未来作为腾达建设实际控制人期间，将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。

　截至本报告期末，叶林富先生严格履行了承诺。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称:腾达建设集团股份有限公司

　法定代表人:徐君明

　日期:2015-04-28

　证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2015-020

　腾达建设集团股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司董事会秘书出席本次会议；除副总经理叶洋增、严炜雷及总工程师樊江民因公出差外，其余高管均出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员2015年度报酬和激励考核的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　关于议案表决的有关情况说明

　1、上述议案均为以普通决议方式通过的议案；

　2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天策律师事务所

　律师：吕崇华 吕晓红

　2、律师鉴证结论意见：

　腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上交所要求的其他文件。

　腾达建设集团股份有限公司

　2015年4月29日

　公司代码：600512 公司简称：腾达建设