公司代码：600081 公司简称：东风科技

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称东风电子科技股份有限公司

　法定代表人高大林

　日期2015-04-29

　证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2015- 012

　东风电子科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月5日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月5日 14 点 30分

　召开地点：湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件（集团）有限公司11号会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月5日

　至2015年6月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案内容披露的时间为2015年3月28日，披露媒体为上海证券报及中国证券报；第十及第十二项议案内容披露的时间为2014年12月31日，披露媒体为上海证券报及中国证券报；第十一项议案内容披露时间为2015年4月29日，披露媒体为上海证券报及中国证券报。

　2、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：　 

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　1.登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　2．登记地点：上海市中山北路2000号22层证券部

　3．登记时间：2015年6月1日 上午9：30—11：30，

　下午13：00－16：30。

　六、其他事项

　1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　2．联系方式

　通讯地址：上海市中山北路2000号22层证券部 200063

　联系电话：021-62033003转53或47分机

　传真：021-62032133

　联系人：周群霞、郑明

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　东风电子科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2015-011

　东风电子科技股份有限公司第六届董事会

　2015年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东风科技董事会已于2015年4月13日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2015年第二次临时会议通知，第六届董事会2015年第二次临时会议于2015年4月28日以现场加通信的方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经审议，董事会通过了如下议案：

　1.以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。

　议案具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　2.以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案。

　（1）东风汽车电子有限公司（以下简称“电子公司”）

　截止2015年3月31日，电子公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产净额为人民币358,388.04元，公司已全额计提减值准备，建议全部报废处置。

　截止2015年3月31日，电子公司有一部分存货由于时间长，产品结构已发生变化，目前已无使用价值，共计3,828,824.08元，公司已全额计提存货跌价准备，并拟对其进行报废处理。

　（2）湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）

　截止2015年3月31日，湛江德利部分固定资产设备因公司搬迁，部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产净额为人民币22,632.51元，建议全部报废处置。

　明细情况附表如下： 单位：元

　■

　3. 以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

　议案具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，东风电子科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知。

　特此公告。