公司代码：600236 公司简称：桂冠电力

　广西桂冠电力股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事以通讯表决方式审议季度报告。

　1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波 及总会计师吴育双、会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 应付股利，较年初增长53129.80%，原因是一子公司进行了利润分配，尚未支付股利；

　2. 未分配利润，较年初增长22.29%，主要原因是公司所属水电企业来水较好，实现盈利；

　3. 营业收入，较上年同期增长22.66%，主要原因是公司所属水电企业来水较好和岩滩新机组投产，发电量较同期增长；

　4. 营业税金及附加，较上年同期增长88.14%，主要原因是收入增加和建设项目完工，进项税减少，应缴增值税及相关附加税费增加；

　5. 归属于母公司净利润、基本每股收益，较上年同期扭亏大幅增盈，主要原因是公司所属水电企业来水较好，盈利能力大幅提升；

　6. 支付的各项税费，较上年同期增长111.07%，主要原因是公司收入和利润大幅增长，增值税及相关附加税费、水资源费和所得税等都相应增长；

　7. 取得借款收到的现金，较上年同期减少100%，主要是公司本年利润实现较好，没有发生对外借款；

　8. 偿还债务支付的现金，较上年同期减少22.24%，根据融资合同及资金收支情况归还的相关借款较上年同期减少。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于2015年1月29日召开公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年1月30日对外公告并复牌，截至本报告披露日，公司及相关方正在积极推动本次重大资产重组工作。评估机构已经基本完成对本次资产重组标的资产的评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。同时，公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次资产重组的相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 广西桂冠电力股份有限公司

　法定代表人 王森

　日期 2015-04-27

　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-019

　广西桂冠电力股份有限公司第七届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年4月17日以电子邮件方式发出。

　（三）本次董事会会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。

　（四）会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名。

　二、公司第七届董事会第二十四次会议的审议情况

　（一）《公司2015年第一季度报告》。

　表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　《公司2015年第一季度报告》详见2015年4月28日的上海证券交易所网站；《公司2015年第一季度报告》（正文）详见2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

　特此公告。

　广西桂冠电力股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日

　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-020

　广西桂冠电力股份有限公司

　第七届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次监事会会议通知和会议材料于2015年4月17日以电子邮件方式发出。

　（三）本次监事会会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。

　（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决的监事5名。

　二、公司第七届监事会第十七次会议的审议情况

　（一）《公司2015年第一季度报告》。

　表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　《公司2015年第一季度报告》详见2015年4月28日的上海证券交易所网站；《公司2015年第一季度报告》（正文）详见2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

　（二）《公司监事会对2015年第一季度报告的审核意见》；

　表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　本公司监事会保证公司2015年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特此公告。

　广西桂冠电力股份有限公司

　监事会

　2015年4月27日