一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 　 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：　 

　请投资者特别关注。

　1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.4 公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明 及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.5 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　□适用 √不适用

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-008

　江苏立霸实业股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2015年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2015年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于公司总经理2014年度工作报告的议案》

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议《关于公司2014年度经审计财务报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2014年度审计报告》。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2015]第113389号标准无保留意见的审计报告，公司2014年度实现营业收入73,728.96万元，较2013年度增长9.77%，实现归属于母公司所有者的净利润5,482.92万元，较2013年度增长11.30%。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第113389号《审计报告》，公司2014年度实现利润总额63,790,886.63元，实现归属于母公司所有者的净利润54,829,218.83元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司在母公司实现的净利润54,829,218.83元基础上，提取 10%法定盈余公积金5,482,921.88元后，加上年初未分配利润185,773,699.23元，2014 年末母公司累计可供股东分配利润235,119,996.18元。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本8,000万股为基数，按每10 股派现金1.4元（含税），共计派送现金1,120万元(含税)，剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配不以资本公积转增股本、也不送红股。公司拟分配的现金红利占公司当年合并报表中实现的归属于母公司所有者净利润的20.43%，公司现金分红比例较低的原因是公司基于目前仍然处于成长期，项目投资与建设资金需求较大，受宏观经济经济影响，行业景气度有所下降，同时行业竞争逐步加大，结合公司的发展战略和经营政策，从长远考虑，公司适当提高了利润留存的比例，通过项目投资建设、营销网络建设和战略转型，提升公司的盈利和分红能力，符合公司和股东长期利益最大化的要求，公司的未分配利润将主要用于生产运营。公司将在本次董事会决议披露后至2014年年度股东大会股权登记日（即2015年5月15日）之前，举行现金分红说明会，在召开日之前公司将发布公告，预告说明会的具体事项；说明会未以网络形式实时公开的，公司将发布公告或者通过上证所信息网络有限公司的服务平台，全面、如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　6、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

　根据公司发展经营计划，公司2015年度目标：实现营业收入81,101.86万元，比2014年增长10%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,975万元，比2014年增长8.97%。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　7、审议《关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案》

　公司2014年度内与关联方的交易，主要系（1）公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足的前提下在公司向银行申请贷款授信时对公司给予无条件担保，公司未对其提供反担保措施。（2）2014年度公司监事会完成换届选举，胡志军先生新当选为公司第六届监事会监事，其同时还担任公司办公室主任职务，因职务需要存在部分小额周转备用金的情况。公司2014年度内与关联方交易具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2014年度审计报告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　8、审议《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，根据公司资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，现金管理投资的产品期限为自2014年年度股东大会审议通过后一年内，公司授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2014年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站上同日披露的《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　9、审议《独立董事2014年度述职报告》

　《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　10、审议《董事会审计委员会2014年度履职报告》

　《董事会审计委员会2014年度履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　11、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟在2015年度向银行申请总额不超过人民币22,500万元的综合授信额度。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　12、审议《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》

　公司首次公开发行股票上市后，注册资本由上市前的6,000万元变更为上市后的8,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司2014年年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改《公司章程》相应条款的公告》。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规对《公司章程》部分内容进行了修订。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　14、审议《关于接受公司董秘兼副总经理辞职并指定高管代行董秘职责的议案》

　因个人原因，周静女士申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后周静女士不再担任公司职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，经董事长卢凤仙女士提名，暂由公司财务总监卢伟明先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事会秘书兼副总经理离职及指定高管代行董秘职责的公告》。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　15、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

　经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬（含税）合计为220万元，其中每位独董的津贴（含税）为7万元，公司董事刘洁女士不在公司领取薪酬。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　16、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务报表审计及内部控制鉴证。聘期自公司2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会结束时止，审计费用为20万元。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　17、审议《公司2015年第一季度报告正文及全文》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　19、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　20、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　21、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　23、审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　24、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　25、审议《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

　公司定于2015年5月21日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司召开2014年年度股东大会的通知》。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　上述第2、4—9、11、13、15、16、18—23共十七项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-009

　江苏立霸实业股份有限公司

　第六届监事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2015年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2015年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议《关于公司2014年度经审计财务报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2014年度审计报告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2015]第113389号标准无保留意见的审计报告，公司2014年度实现营业收入73,728.96万元，较2013年度增长9.77%，实现归属于母公司所有者的净利润5,482.92万元，较2013年度增长11.30%。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015] 第113389号《审计报告》，公司2014年度实现利润总额63,790,886.63元，实现归属于母公司所有者的净利润54,829,218.83元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司在母公司实现的净利润54,829,218.83元基础上，提取 10%法定盈余公积金5,482,921.88元后，加上年初未分配利润185,773,699.23元，2014 年末母公司累计可供股东分配利润235,119,996.18元。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本8,000万股为基数，按每10 股派现金1.4元（含税），共计派送现金1,120万元(含税)，剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配不以资本公积转增股本、也不送红股。

　公司本次利润分配符合《公司章程》及有关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益，促进公司平稳发展。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　5、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

　根据公司发展经营计划，公司2015年度目标：实现营业收入81,101.86万元，比2014年增长10%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,975万元，比2014年增长8.97%。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　6、审议《关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案》

　公司2014年度内与关联方的交易，主要系（1）公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足的前提下在公司向银行申请贷款授信时对公司给予无条件担保，公司未对其提供反担保措施。（2）2014年度公司监事会完成换届选举，胡志军先生新当选为公司第六届监事会监事，其同时还担任公司办公室主任职务，因职务需要存在部分小额周转备用金的情况。我们认为上述事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会对公司及全体股东利益造成损害，有利于公司持续快速发展。公司2014年度内与关联方交易具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2014年度审计报告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

　7、审议《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，根据公司资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，现金管理投资的产品期限为自2014年年度股东大会审议通过后一年内，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2014年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　我们认为：在考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取并确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2014年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款。

　具体内容详见上海证券交易所网站上同日披露的《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟在2015年度向银行申请总额不超过人民币22,500万元的综合授信额度。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务报表审计及内部控制鉴证。聘期自公司2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会结束时止，审计费用为20万元。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　10、审议《公司2015年第一季度报告正文及全文》

　公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　上述第1、3—9、11共九项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　2015年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-010

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2015年4月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟在2015年度向银行申请总额不超过人民币22,500万元的综合授信额度，具体情况如下：

　■

　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金

　的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

　融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合

　同为准。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2014年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-012

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构

　●投资产品金额：不超过8,000万元人民币

　●投资类型：结构性存款或保本型理财产品

　●投资期限：自2014年年度股东大会审议通过后一年内

　一、概述

　1、江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2015年4月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，拟在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，根据公司资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，现金管理投资的产品期限为自2014年年度股东大会审议通过后一年内，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2014年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　2、公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2014年年度股东大会审议通过后方能生效。

　二、使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况

　1、投资目的

　公司考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，提高公司自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

　2、资金来源

　本次进行现金管理的资金来源为自有资金。

　3、产品种类

　投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。

　4、投资额度、期限

　公司根据资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用暂时闲置的自有资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币8,000万元。本次现金管理的投资期限为自2014年年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

　5、实施方式

　授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

　6、信息披露

　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理的进展情况。

　7、本次使用自有资金进行现金管理不涉及关联交易。截止目前公司使用自有资金进行现金管理余额为零。

　五、风险控制措施

　1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

　六、对公司的影响

　1、公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取并确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、公司合理利用部分自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。

　七、独立董事、监事会、保荐机构意见

　1、独立董事意见

　公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

　因此，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，同意将该事项提交至公司2014年年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　在考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取并确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2014年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　（1）公司《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第七届董事会第九次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。进行结构性存款或购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等有关规定。

　（2）公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的。通过现金管理能有效提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，资金安全能够得到保障，不会损害公司及全体股东的利益。

　综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理事项。

　八、备查文件

　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事关于公司2014年年度报告相关事项及第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏立霸实业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的保荐意见》。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-013

　江苏立霸实业股份有限公司关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改《公司章程》相应条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1.00元，公司首次公开发行股票上市后，公司注册资本由上市前的6,000万元变更为上市后的8,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。

　2015年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司2014年年度股东大会审议。公司提请授权管理层办理工商变更登记手续。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：603519  证券简称：立霸股份 公告编号：2015-014

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月21日 13点

　召开地点：宜兴市环保科技园画溪路88号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月21日

　至2015年5月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于上海证券报、中国证券报及证券时报上的相关公告。

　2、特别决议议案：议案10

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、11、12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

　印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会

　议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证

　明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　3、登记时间、地点及联系方式

　登记时间：2015 年5月19日—5 月 20日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

　登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

　通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　联 系 人：阮志东

　联系电话（传真）：0510-87061738

　邮政编码：214205

　六、其他事项

　会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏立霸实业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-011

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司董事会秘书兼副总经理离职及指定高管代行董秘职责的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于近日收到公司董事会秘书兼副总经理周静女士的正式辞职报告。因个人原因，周静女士申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后周静女士不再担任公司职务，但仍将遵守其在《公司招股说明书》、《公司上市公告书》中作出的有关股份锁定、减持价格等承诺。

　公司及董事会衷心感谢周静女士在任职期间为公司做出的贡献！

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，经董事长卢凤仙女士提名，公司第七届董事会第九次会议审议决定，暂由公司财务总监卢伟明先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。

　卢伟明先生的简历及联系方式如下：

　卢伟明，男，中国国籍，无境外永久居留权，50岁，大学本科学历，会计师。曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自2011年3月起，就职于本公司任财务经理。2012年1月至今担任本公司财务总监。

　联系地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　邮政编码：214205

　电 话：0510-87061738

　传 真：0510-87061738

　电子信箱：jslb@jsliba.com

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　公司代码：603519 公司简称：立霸股份